Otro caso de Éxito más. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la reapertura de un procedimiento penal por presunta estafa relacionada con inversiones en criptoactivos, que se tramitaba inicialmente ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcobendas, Plaza nº 3, tras estimar el recurso de apelación interpuesto por Zaballos Abogados, que ejerce la dirección letrada del afectado.

La denuncia fue presentada por el despacho en representación del perjudicado frente a varias mercantiles que, presuntamente, operaban como plataformas de inversión no autorizadas, utilizando técnicas de engaño digital, suplantación de identidad y simulación de comunicaciones procedentes de plataformas legítimas del sector, con el objetivo de inducir a la realización de importantes desembolsos económicos.

En el curso de la instrucción, el Ministerio Fiscal adscrito a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcobendas, Plaza nº 3, interesó el archivo de las actuaciones, criterio que fue acogido por el órgano instructor, acordándose el sobreseimiento provisional del procedimiento, sin la práctica de diligencias de investigación.

Frente a dicha resolución —y pese al criterio inicialmente favorable al archivo tanto del órgano instructor como del Ministerio Fiscal—, Zaballos Abogados interpuso recurso de apelación, poniendo de manifiesto el carácter prematuro del sobreseimiento, la existencia de indicios relevantes de engaño penalmente bastante, y la necesidad de realizar una mínima actividad investigadora antes de acordar el cierre de la causa.

La Audiencia Provincial de Madrid, tras examinar el recurso, ha estimado parcialmente las pretensiones formuladas por el despacho y ha acordado la reapertura de las diligencias previas, considerando que la utilización de artificios tecnológicos —como la suplantación de identidad digital— puede constituir un medio idóneo de engaño a efectos penales. Asimismo, la Sala ha ordenado la continuación de la investigación, acordando la práctica de diligencias, entre ellas la intervención de unidades policiales especializadas en delitos tecnológicos. Esta resolución supone un respaldo judicial expreso a la estrategia procesal defendida por Zaballos Abogados, al revocar un archivo inicialmente sustentado incluso en informe del Ministerio Fiscal, y refuerza la importancia de una instrucción efectiva en los casos de estafa digital y fraude en inversiones tecnológicas, un ámbito de creciente complejidad jurídica.

El procedimiento continúa ahora en fase de instrucción, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Desde Zaballos Abogados, despacho especializado en la defensa de víctimas de estafas en criptoactivos y fraude tecnológico, ponemos nuestra experiencia y conocimiento jurídico al servicio de quienes hayan sufrido este tipo de conductas, ofreciendo un asesoramiento riguroso y una estrategia procesal eficaz en la protección de sus derechos.